韓國(guó)：關(guān)稅廳查出多起違反外匯管理法個(gè)案

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來(lái)源: 商務(wù)部編輯： 2010/12/27 18:41:29　字體：大小

　　據(jù)韓聯(lián)社12月22日?qǐng)?bào)道，韓國(guó)關(guān)稅廳日前表示，截止當(dāng)日，韓今年共查處58起海外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)和洗錢(qián)案，涉案金額高達(dá)約2.1億美元。其中，海外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)案18起，涉案金額1.3億美元。海外洗錢(qián)案40起，涉案金額約0.8億美元。

　　上述案件主要涉及：在國(guó)外設(shè)立分號(hào)，通過(guò)做假賬標(biāo)記高額利潤(rùn)，然后從韓向分號(hào)匯款；利用虛假文件開(kāi)設(shè)進(jìn)口信用狀，由此向國(guó)外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)；借國(guó)外直接投資的名義非法向國(guó)外匯款，然后利用韓國(guó)內(nèi)銀行的外國(guó)用戶(hù)外匯賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)，又將資金轉(zhuǎn)回韓國(guó)；修改出口價(jià)格，利用差價(jià)在國(guó)外購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)等。

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