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南美洲反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一
埃格蒙特集團負責頒布與各金融情報中心相關的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻
亞太反洗錢集團成員包括美國、澳大利亞、中國香港等30多個國家和地區(qū)
中國與俄羅斯、哈薩克斯坦等國于2004年作為共同創(chuàng)始成員國成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”
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