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銀行中級《法律法規(guī)》每日一練：反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)（2022.03.30）
在一條不適合自己的路上奔波，就如同穿上一雙不合腳的鞋，會令你十分痛苦！正保會計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《銀行法律法規(guī)》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)包括（?。?。
A、參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B、發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機(jī)關(guān)報告
C、監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D、審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
E、對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
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【答案】
ABDE 【解析】
本題考查反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé)。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管職責(zé)主要有：（1）參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章；（2）對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求；（3）發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動及時向公安機(jī)關(guān)報告；（4）審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案，對于不符合《反洗錢法》規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)；（5）法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。選項(xiàng)C是中國人民銀行的反洗錢職責(zé)。參見教材P296。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
銀行中級考試：每日一練《風(fēng)險管理》（03.30）
銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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